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深圳博亚财富管理有限责任公司诈骗 “黄金投资教父”周里昂

来源:郑州在线 2017-04-20 www.0371xw.com


  4月12日,深圳市公安局经济犯罪侦查局通报,今年以来,查处非法期货代理商24家,刑事拘留犯罪嫌疑人404人,并且公布了15名正在通缉的犯罪嫌疑人名单,被称为“黄金投资教父”周里昂出现名单中。

  近年来,炒白银、炒原油等违规变相期货交易活动在全国蔓延。据记者不完全统计,目前全国各地交易活跃的贵金属、大宗商品现货电子交易平台约有1200多家,绝大部分都采用类似期货的交易模式,并且,平台代理商与客户进行对赌,投资风险巨大。
  严打非法期货交易

  深圳警方查处的深圳国银稀贵金属有限公司、广东国龙贵金属经营有限公司、浙江万心齐利商品经营有限公司等24家代理商正是大连再生资源交易所、广东省贵金属交易中心、浙江新华大宗商品交易中心等交易平台的会员。

  根据警方通报,截至目前,深圳市公安机关依法正式逮捕犯罪嫌疑人115人,其中,以诈骗罪逮捕108人。

  警方发现,这类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,模仿期货模式交易所谓白银、原油等等。

  交易平台提供的所谓“现货交易”采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等规则,实际上违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)等文件。

  而代理商在经营中也存在欺诈行为。如被查获的广东国龙公司要求业务员以虚构的身份结识投资人,骗取对方信任,并且刻意隐瞒高额交易手续费,隐瞒对赌交易。把公司员工包装成“资深分析师”推荐给投资人,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易。实际上,客户的交易对手正是自己的代理商,因此客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。

  去年11月28日,公安部和证监会在深圳联合举办证券违法犯罪案件执法培训班,期间公安部正式确定广东省深圳市公安局经侦支队、辽宁省公安厅经侦总队等五个单位为证券犯罪办案基地。

  今年1月5日,龙岗分局组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力,对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动,共捣毁6家涉案公司,抓获犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,缴获作案工具电脑83台。
  “黄金投资教父”重返江湖

  4月12日,警方公布了15人的通缉名单,其中被称为“黄金投资教父”的周里昂出现在名单中。

  公开资料显示,周里昂为香港籍,2000年参与设立了高赛尔金银有限公司并担任总经理,公司起初从事金条回购业务,2005年左右周里昂开始大肆宣传“黄金道”黄金现货交易模式。2006年,周里昂来浙江设立黄金对赌电子盘。周里昂还因撰写《黄金投资入门》受到推崇,被认为是黄金对赌交易的教父级人物。

  2007年左右,由于黄金现货交易受害者众多,监管者开始清理这类非法交易。上海联泰黄金制品有限公司非法期货交易被上海警方破获。700多名黄金投资者在上海联泰损失了近三千万元。

  上海联泰自设游戏规则,采取30-60倍的高杠杆交易,保证金不足时会强行平仓,收取双边交易手续费、过夜仓费等等,而且与客户进行对手对赌交易。这种交易模式与后来所谓“炒白银”、“炒原油”的非法期货交易一脉相承。

  2008年4月,被称为“中国黄金期货第一案”的联泰地下黄金案尘埃落定,主要案犯无一漏网,五名被告人皆以非法经营罪被判处有期徒刑并处罚金。而从此以后,周里昂这个名字也开始销声匿迹。

  不过,周里昂已经在国内播下了现货对赌的种子。资料显示,周里昂曾经的下属黄汉军在北京成立了西汉志(世元金行)黄金投资有限公司,另一名干将龙银参与设立了天津奥利孚国际贸易有限公司,后者组建了天津贵金属交易所。龙银与其他股东分道扬镳后,又参与设立了青岛九州商品现货交易中心并担任总经理。

  2011年12月,为了防范金融风险,人民银行等五部委联合下发通知,禁止在上海黄金交易所和上海期货交易所以外,筹建黄金交易平台。不过,国务院同时发布了关于清理整顿各类交易场所38号文,其中明确各省级政府是省内交易平台的监管主体。这间接实现了地方交易平台的合法化,自此,各地现货交易平台如雨后春笋般纷纷建立。

  在黄金禁令下,地方现货交易平台开始转向白银,近年来,又以金融创新和支持实体经济为幌子,纷纷上线原油、沥青、重油等等名目繁多的品种,交易模式仍然与国务院相关规定的相违。

  绝大部分平台都没有真实商品背景,仅仅复制境外价格,炒作虚拟标的,沦为合法的“公开赌场”。不仅如此,平台代理商还通过夸大收益、隐瞒真相大量招揽投资者,并且操纵价格致使客户亏损。

  在此背景下,周里昂重出江湖,设立了甘肃稀贵金属交易中心、深圳市中金汇通电子商务有限公司并担任两家公司的法人。

  深圳警方表示,5月30日前15名在逃犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。凡在规定期限内拒不投案自首,顽固不化,继续潜逃的犯罪嫌疑人,被缉捕归案后,坚决依法从重惩处。

  警方呼吁,凡为犯罪嫌疑人通风报信,帮助犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据,窝藏、包庇、资助犯罪嫌疑人的,将依法追究法律责任。对提供线索协助抓获或直接扭送在逃犯罪嫌疑人的有功人员,公安机关将按规定给予奖励。凡威胁、打击报复检举揭发人员、证人的,将依法从严惩处。

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